ACWA POWER LAAYOUNE

2057-23AC3

ACWA POWER LAAYOUNE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 37 222 400,00 dhs

Siège social : 65, Avenue Mehdi Ben Barka, Souissi, 10100 – Rabat

Registre de commerce de Rabat N° 121347

AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Les actionnaires de la société ACWA POWER LAAYOUNE SA sont convoqués à l’effet d’assister à la prochaine assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 Juin 2022 à 16 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

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Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire

Lecture du Projet de Rapport de Gestion tel qu’arrêté par le Directoire, les Observations du Conseil de Surveillance sur le Projet de Rapport de Gestion, ainsi que sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 95 de la loi sur les S.A. ;

Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice ;

Approbation des dits comptes et quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes ;

Affectation des résultats ;

Démission d’un membre du Conseil de Surveillance ;

Ratification de la cooptation d’un membre du Conseil de Surveillance ;

Constat d’expiration et renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance ;

Question diverses.

Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

Lecture du Projet de Rapport du Directoire;

Décision à prendre en application de l’article 357 de la loi 17-95 tel que complétée ;

Du ressort de l’Assemblée Ordinaire & Extraordinaire

Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, peuvent envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée.

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la société Acwa Power Laayoune SA que les documents requis par les textes de loi en vigueur en la matière sont mis à leur disposition au siège social de la société.

Les actionnaires sont priés de noter que compte tenu de la situation en cours, une tenue par voie de vidéoconférence, dont les coordonnées seraient transmises par voie électronique, est probable.

Le Conseil de Surveillance

ACWA POWER LAAYOUNE SA

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