COMARBOIS

1802-25AC3

COMARBOIS

Société anonyme au capital de 46.200.000 dirhams
Siège social : Bd Ahl Loghlam – Route Anassi – Sidi Moumen – CASABLANCA
R.C Casablanca n° 30 143 – I.F N° 01621015

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme dite « COMARBOIS » S.A – au capital de
46.200.000 dirhams, dont le siège social est à CASABLANCA – Bd Ahl Loghlam – Route
Anassi – Sidi Moumen – sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le
07 Juin 2022 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2021,

 Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,
 Approbation, s’il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes,
 Affectation de résultats,
 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et
suivants de la loi 17-95,
 Approbation desdites conventions,
 Quitus au Conseil d’Administration,
 Questions diverses,
 Pouvoirs en vue des formalités légales.

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PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration
et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2021, et les différentes observations
échangées en cours de séance, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés
et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au
31 décembre 2021.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale approuve l’affectation des résultats telle qu’elle est proposée par le
Conseil d’Administration.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi, approuve ce rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.
Le Conseil d’Administration

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