NOMAC OUARZAZATE II S.A

2058-15AC4

NOMAC OUARZAZATE II S.A

 Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 300.000 DH

Siège social : 65 Av. Mehdi Ben Barka, Souissi, Rabat, Maroc

Registre de Commerce de Rabat N°108947

 AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

 Les actionnaires de la société NOMAC OUARZAZATE II SA sont convoqués à l’effet d’assister à la prochaine assemblée générale mixte qui se tiendra le 29 juin 2022 à 10 heure, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

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Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire :

Approbation des modalités de convocation ;

Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :

Lecture du Rapport du Directoire, les observations du Conseil de Surveillance sur le Rapport de Gestion, ainsi que sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Lecture des Rapports général et Spécial du Commissaire aux Comptes. ;

Approbation desdits comptes et quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes ;

Affectation des résultats ;

Conventions visées à l’article 95 de la loi régissant les S.A. ;

Démission d’un membre du Conseil de Surveillance ;

Ratification de la cooptation d’un membre du Conseil de Surveillance ;

Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

Décision à prendre en application de l’article 357 de la loi 17-95 tel que complétée ;

Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire :

Pouvoirs en vue de formalités.

 Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, peuvent envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée.

 Il est porté à la connaissance des actionnaires de la société NOMAC OUARZAZATE II SA que les documents requis par les textes de loi en vigueur en la matière sont mis à leur disposition au siège social de la société.

 Les actionnaires sont priés de noter que compte tenu de la situation en cours, une tenue par voie de vidéoconférence dont les coordonnées seraient transmises par voie électronique est probable.

Le Conseil de Surveillance

NOMAC OUARZAZATE II SA

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