NOMAC OUARZAZATE IV S.A

2058-12AC1

NOMAC OUARZAZATE IV S.A

Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 300.000 DHSiège social : 65 Av. Mehdi Ben Barka, Souissi, Rabat, MarocRegistre de Commerce de Rabat N°122163

 AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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Les actionnaires de la société NOMAC OUARZAZATE IV SA sont convoqués à l’effet d’assister à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 Juin 2022, à 13 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Approbation des modalités de convocation ;

Lecture du Rapport de Gestion tel qu’arrêté par le Directoire, les observations du Conseil de Surveillance sur le Rapport de Gestion, ainsi que sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Lecture du Rapport du conseil de surveillance sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice ;

Lecture du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice 

Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 95 de la loi sur les S.A. ;

Approbation desdits comptes et quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes ;

Affectation du résultat ;

Conventions visées à l’article 95 de la loi régissant les S.A. ;

Pouvoirs en vue des formalités.

Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par la loi 17-95, telle que modifiée et complétée, peuvent envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée.

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la société NOMAC OUARZAZATE IV SA que les documents requis par les textes de loi en vigueur en la matière sont mis à leur disposition au siège social de la société.

Les actionnaires sont priés de noter que compte tenu de la situation en cours, une tenue par voie de vidéoconférence dont les coordonnées seraient transmises par voie électronique est probable.

Le Conseil de Surveillance

NOMAC OUARZAZATE IV SA

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