« OMNIUM PANAFRICAIN DES BOIS »

2055-27AC2

« OMNIUM PANAFRICAIN DES BOIS »

Société anonyme au capital de 5.000.000,00 de dirhams

Siège Social : 39 Avenue Lalla Yacout, Appt D, 5ème étage – Casablanca

R.C Casablanca N° 524461 – I.F N° 50588564

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme dite « OMNIUM PANAFRICAIN DES BOIS », au capital de 5.000.000 de dirhams, dont le siège social est à 39 Avenue Lalla Yacout, Appt D, 5ème étage – Casablanca, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 24 Juin 2022 à 12 heures à Casablanca – 32, Rue Planquette, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

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Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2021,

Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,

Approbation des comptes et bilan,

Affectation de résultats,

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95,

Approbation desdites conventions,

Quitus au Conseil d’Administration,

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,

Questions diverses,

Pouvoirs en vue des formalités légales.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2021, et les différentes observations échangées en cours de séance, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au 31 décembre 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide de l’affectation des résultats telle qu’elle est proposée par le Conseil d’Administration.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi, approuve ce rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, la société FIDUMAC représentée par Monsieur Mohammed TOUHLALI, pour les trois (3) prochains exercices, soit 2022, 2023 et 2024.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.

Le Conseil d’Administration

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