ROBELBOIS

1802-27AC5

« ROBELBOIS »

Société anonyme au capital de 50.000.000 de dirhams
Siège Social : 32, Rue Planquette – CASABLANCA
R.C Casablanca N° 21 343 – I.F N° 01600254

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme dite « ROBELBOIS » S.A, au capital de
50.000.000 de dirhams, dont le siège social est à CASABLANCA – 32, Rue Planquette, sont
convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 08 Juin 2022 à 10 heures, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
 Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2021,
 Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,
 Approbation des comptes et bilan,
 Affectation de résultats,
 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 et
suivants de la loi 17-95,
 Approbation desdites conventions,
 Quitus au Conseil d’Administration,
 Questions diverses,
 Pouvoirs en vue des formalités légales.

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2021, et les différentes observations échangées en
cours de séance, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés et donne quitus
entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au 31 décembre 2021.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de l’affectation des résultats telle qu’elle est proposée par le Conseil
d’Administration.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi, approuve ce rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.
Le Conseil d’Administration

[armelse] [/arm_restrict_content] [arm_form id= »102″ form_position= »center » assign_default_plan= »0″ logged_in_message= »You are already logged in. »]