SOCIETE IMMOBILIERE DE L’HABITAT D’EL HANK A CASABLANCA

2042-13AV1

SOCIETE IMMOBILIERE DE L’HABITAT D’EL HANK A CASABLANCA

1.I. H. E. C

Société anonyme au capital de 400.000 dirhams

Siège social : 420, Bd Zerktouni  – CASABLANCA

R.C Casablanca n° 22 901 – I.F n° 01020411

 AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société « SIHEC » S.A, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 24 Juin 2022 à 10 heures au siège social, sur convocation faite par le Conseil d’Administration – à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

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-Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2021,

-Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux,

-Approbation du bilan et  des comptes,

-Affectation des résultats,

-Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95,

-Approbation des dites conventions,

-Quitus au Conseil d’Administration,

-Questions diverses,

Pouvoirs en vue des formalités.

PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration, du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2021, et les différentes observations échangées en cours de séance, approuve les comptes et le bilan, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir :

Un bénéfice de 779.731,26 dirhams.

En conséquence, l’assemblée donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au 31 décembre 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :

-Bénéfice    DH       779.731,26

-Augmenté du report à nouveau antérieur   DH    4.617.248,38

– Total        DH    5.396.979,64

– Dividendes      DH      240.000,00

Solde en report à nouveau     DH   5.156.979,64

Soit un dividende de 60 dirhams par action.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, approuve ce rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.

Le Conseil d’Administration

A faire paraître dans le

prochain « FLASH Economie »

et nous en délivrer quatre (4)

exemplaires légalisés.

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